Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Пермская научно-производственная приборостроительная компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614002, Пермский кр., г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 106

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900906349

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5904000395

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11698-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14292

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03.02.2025.

Кворум заседания совета директоров имеется.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол №286-з от 04.02.2025;

2.3. Сведения о кворуме заседания совета директоров акционерного общества и результатах голосования по вопросам о принятии решений. Кворум по всем вопросам повестки имелся.

Результаты голосования: По вопросу № 1б: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

Вопрос №1б Совет директоров ПАО «ПНППК» решил включить следующих кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров:

Информация в настоящем разделе существенного факта раскрыта с учетом ограничений, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 года №1102.

Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-11698-Е от 03.12.2008

3. Подпись

3.1. генеральный директор

А.Г. Андреев

3.2. Дата 05.02.2025г.